무역분쟁 | 美 무역사기 단속 가이드라인 개편, 무역분쟁 방어 전략은?

무역분쟁의 방어 전략을 새로이 수립해야 할 시점입니다.

2026년 7월 14일, 미국 법무부(DOJ)와 국토안보부(DHS)는 관세·무역 분야의 민사 및 형사 집행 방향을 정리한 '무역사기 단속 가이드라인(A Resource Guide to Trade Fraud Enforcement)'을 공동으로 발표했습니다.

통관 절차 개관, 반사기 관련 법령, 강제노동 규제, 실제 적발된 무역사기 유형까지 총 5개 장으로 구성된 이 문서는 두 기관이 관세법 집행 기준을 하나로 종합해 공개한 첫 간행물입니다.

같은 날 법무부는 두 기관이 함께 운영해 온 무역사기 대응 태스크포스(Trade Fraud Task Force)가 출범 1년이 채 되지 않은 시점에 민·형사상 회수액·벌금·몰수액과 기소된 손실액을 합산해 10억 달러를 넘어섰다고 밝히면서, 국제무역 관련 범죄를 전담할 '글로벌 무역·상업집행부서(Global Trade & Commerce Enforcement Section, GTCES)'를 신설한다고 발표했습니다.

본 가이드라인은 서두에서부터 미국 무역시스템 전체가 '정직'이라는 단 하나의 원칙에 의존하고 있으며, 세수나 안전, 가치를 위협하는 수입물품은 대개 거짓에서 시작된다는 취지를 밝히고 있습니다.

이는 관세 위반을 서류상의 실수가 아니라 신뢰 훼손의 문제로 규정하겠다는 미국 정부의 인식을 잘 보여주는 대목입니다.

가이드라인이 소개하는 무역분쟁 사례들은 위반의 결과가 결코 가볍지 않다는 점을 잘 보여줍니다.

• 알루미늄 압출업체 퍼펙터스 알루미늄(Perfectus Aluminum): 중국산 알루미늄 압출재 약 220만 개를 완제품 파렛트로 위장 신고해 반덤핑·상계관세를 회피한 혐의로, 부정청구방지법에 따라 5억 4,950만 달러를 지급하기로 합의했습니다. 관련 무역사기 사건 중 최대 규모로 꼽힙니다.
• 텅스텐카바이드 수입업체 세라티지트 USA(Ceratizit USA):제3국을 거친 환적으로 원산지를 허위표시해 반덤핑·상계관세를 회피한 혐의로 5,440만 달러를 지급하기로 합의했습니다.
• 플로리다주의 합판 수입업자 부부:유령회사와 제3국 환적을 이용해 면세수종으로 허위신고하는 방식으로 4,200만 달러가 넘는 관세를 포탈한 혐의로 각각 57개월의 실형을 선고받았습니다.
• 마이애미 소재 타이어 수입업자:실제 가격과 축소된 가격, 두 종류의 송장을 작성하는 방식으로 중국산 트럭타이어에 대한 관세를 회피한 혐의로 유죄를 인정했습니다.
• 인도네시아 소재 보석 제조업체 및 대표 등:실제 원산지를 숨기고 특혜관세를 허위로 적용받아 8,600만 달러 상당의 관세를 회피한 혐의로 기소됐습니다.

이들 사례는 형사처벌과 별도로 민사 제재(부정청구방지법에 따른 최대 3배 손해배상 등)가 함께 적용될 수 있음을 보여줍니다.

관세 위반이 확인될 경우 형사·민사 절차가 동시에 진행될 수 있습니다.

가이드라인은 강제노동으로 생산된 물품의 수입을 별도의 장(제4장)으로 다루어, 강제노동 리스크 역시 무역분쟁의 발화지점이 될 수 있다는 점을 강조합니다.

면화·폴리실리콘·의류·수산물·알루미늄·철강·리튬 등을 포함한 다수의 고위험 산업군을 위구르강제노동방지법(UFLPA) 우선단속 대상으로 지정하고 있습니다.

해당 산업에 속하거나 관련 원자재를 사용하는 기업은 공급망 실사 기록을 별도로 관리할 필요가 있습니다.

함께 참고할 정책

2026년 6월 3일 발효된 행정명령 14411호('세관집행강화')는 수입자 자격요건과 외국 수입자에 대한 규제를 별도로 강화하고 있습니다.

이번 무역사기 대응 가이드라인과 같은 방향의 정책으로 두 조치를 함께 검토하시는 것이 바람직합니다.

무역분쟁 방어 전략을 구축해야 하는 수출입기업이라면 다음과 같은 사항을 사전 점검해두길 것을 권고드립니다.

• 최근 수입내역을 기준으로 품목분류·원산지·과세가격 신고 내용의 정확성 재확인
• 공급망을 재편한 이력이 있다면 실제 제조공정이 원산지 판정 기준에 부합하는지, 이를 뒷받침할 생산기록을 갖추고 있는지 점검
• 무역법 301조·무역확장법 232조 관세, 반덤핑·상계관세(AD/CVD), FTA 특혜, 강제노동 관련 증빙서류 정리·보완
• 통관대리인에게 위임한 업무라도 신고 결과를 주기적으로 자체 검증하는 절차 마련
• 과거 신고에서 문제가 발견되는 경우, 조사 착수 전 자진신고(Prior Disclosure, 19 U.S.C. §1592) 가능 여부를 신속히 검토

가이드라인이 강조하는 원칙은 결국 하나로 모입니다.

통관 신고의 신뢰성은 기업 스스로 지켜야 하는 몫이며, 이를 소홀히 한 대가는 더 이상 관세 추징에만 그치지 않는다는 점입니다.